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近日，中信銀行赤峰分行憑借專業(yè)風控能力與高效處置機制，成功攔截一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，及時為客戶守住8.4萬元資金，以實際行動守護客戶財產(chǎn)安全。
當日，賈某前往該行柜面申請將8.4萬元轉(zhuǎn)賬至同名賬戶，自述資金用途為看病繳費。柜員在辦理業(yè)務(wù)時，敏銳察覺到多項異常：賈某使用的銀行卡為近期新開賬戶，資金剛完成異地轉(zhuǎn)入便急于轉(zhuǎn)出；其稱交易對手身處大連，但提供的手機號歸屬地卻為廣西，且該手機號未綁定微信、支付寶，與“醫(yī)院繳費”場景存在明顯矛盾。察覺風險后，該行立即啟動反詐應(yīng)急處置流程，第一時間聯(lián)動屬地反詐警官開展核查，快速確認該筆資金為涉詐資金。隨后，該行對涉案賬戶采取了管控措施，成功阻斷詐騙鏈條，最終避免了客戶的財產(chǎn)損失。
中信銀行赤峰分行相關(guān)負責人表示，將持續(xù)強化員工反詐識別能力，深化警銀協(xié)作機制，加大反詐宣傳普及力度，聯(lián)合社會各界共同織密“全民反詐”防護網(wǎng)。
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